工作职责：

监测客户银行帐户往来交易，以防止犯罪分子通过银行系统将黑钱洗白; 
-对可疑交易进行专业调查和系统分析，并撰写可疑交易报告； 
-比对和甄别银行客户是否存在潜在的洗钱和恐怖融资风险，例如政治人物和受制裁的个人或机构。 

职位要求：

大专及以上学历，可实习； 
-良好的英文读写和基本的口头表达能力； 
-良好的逻辑思维及工作积极性；